Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) ist Teil der Ideologie des Unternehmens. Die Richtlinie, bekannt als Anti-Geldwäsche (AML), verbietet die Nutzung von Unternehmensdienstleistungen zur Unterstützung terroristischer Organisationen, zur Geldwäsche oder für andere illegale Aktivitäten. Das Unternehmen verlangt von allen seinen Mitarbeitern die Einhaltung der AML-Richtlinien, um Geldwäsche durch die Nutzung seiner Dienste zu verhindern.

 

Geldwäsche, auch bekannt als Geldwäsche (Transfer von der Schattenwirtschaft in die formelle Wirtschaft), bedeutet, dass Bargeld oder andere Finanzinstrumente, die aus illegalen Aktivitäten stammen, durch Bargeld oder Investitionen ersetzt werden, die legitim zu sein scheinen, um den wahren Sachverhalt zu verschleiern.

 

Da das Unternehmen die AML- und KYC-Richtlinien (Know Your Customer) befolgt, muss jeder Kunde den Verifizierungsprozess erfolgreich abschließen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, jede Kundentransaktion zu beenden, die als illegal angesehen werden kann oder von der die Mitarbeiter glauben, dass sie mit Geldwäsche in Verbindung steht. Darüber hinaus führt das Unternehmen genaue Aufzeichnungen über die Transaktionshistorie eines jeden Kunden.

 

Durch die Einführung eines Systems zur elektronischen Identifizierung jedes Kunden (Due Diligence) kann das Unternehmen auf seiner Plattform überprüfen, ob es sich um eine rechtmäßige natürliche oder juristische Person handelt. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, Kopien von persönlichen Dokumenten zur Überprüfung des Handelskontos vorzulegen, um Betrug zu verhindern und in Übereinstimmung mit der internationalen KYC-Politik (Due Diligence).