إن الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) هو جزء من عقيدة الشركة. تحظر هذه السياسة، المعروفة باسم مكافحة غسيل الأموال (AML)، استخدام خدمات الشركة لدعم المنظمات الإرهابية أو غسل الأموال أو الانخراط في أنشطة أخرى غير قانونية. تطلب الشركة من جميع موظفيها الالتزام بإرشادات مكافحة غسيل الأموال لمنع غسيل الأموال من خلال استخدام خدماتها.

 

ينطوي غسيل الأموال، المعروف أيضًا باسم غسيل الأموال (التحويل من الاقتصاد السري إلى الاقتصاد الرسمي)، على استبدال الأموال النقدية أو غيرها من الأدوات المالية المتأتية من أنشطة غير قانونية بأموال نقدية أو استثمارات تبدو مشروعة من أجل إخفاء الوضع الحقيقي لمصدر الأموال.

 

نظرًا لأن الشركة تتبع سياسات مكافحة غسل الأموال وسياسة "اعرف عميلك"، يجب على كل عميل إكمال عملية التحقق بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، يحق للشركة إنهاء أي معاملة للعميل يمكن اعتبارها غير قانونية أو يعتقد الموظفون أنها قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بسجل شامل لتاريخ معاملات كل عميل.

 

ومن خلال تطبيق نظام للتعرف الإلكتروني على كل عميل (العناية الواجبة)، تتيح منصة الشركة التحقق من أنها تتعامل مع شخص شرعي أو طبيعي أو اعتباري. يوافق العميل على تقديم نُسخ من المستندات الشخصية للتحقق من حساب التداول من أجل منع الاحتيال ووفقاً للسياسة الدولية "اعرف عميلك" (Due D).