El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML) forma parte de la ideología de la empresa. La política, conocida como Antiblanqueo de Capitales (AML), prohíbe el uso de los servicios de la empresa para apoyar a organizaciones terroristas, blanquear dinero o participar en otras actividades ilegales. La empresa exige a todo su personal que cumpla las directrices AML para evitar el blanqueo de dinero mediante el uso de sus servicios.

 

El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero (transferencia de la economía sumergida a la economía formal), consiste en sustituir dinero en efectivo u otros instrumentos financieros procedentes de actividades ilegales por dinero en efectivo o inversiones que parecen legítimas con el fin de ocultar el verdadero origen de los fondos.

 

Dado que la Empresa sigue las políticas AML y KYC (Conozca a su Cliente), cada cliente debe completar con éxito el proceso de verificación. Además, la Empresa tiene derecho a poner fin a cualquier transacción de un cliente que pueda considerarse ilegal o que los empleados crean que puede estar relacionada con el blanqueo de dinero. Además, la empresa mantiene un registro exhaustivo de cada cliente.

 

Mediante la implantación de un sistema de identificación electrónica de cada cliente (Due Diligence), la plataforma de la empresa le permite verificar que está tratando con una persona física o jurídica legítima. El cliente se compromete a proporcionar copias de documentos personales para verificar la cuenta de trading con el fin de prevenir el fraude y de acuerdo con la política internacional KYC (DueD).