Le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme (AML) fait partie de l'idéologie de l'entreprise. La politique, connue sous le nom de Anti-Money Laundering (AML), interdit l'utilisation des services de l'entreprise pour soutenir des organisations terroristes, blanchir de l'argent ou se livrer à d'autres activités illégales. L'entreprise exige que tout son personnel adhère aux directives AML pour empêcher le blanchiment d'argent par l'utilisation de ses services.

 

Le blanchiment d'argent, également connu sous le nom de blanchiment d'argent (transfert de l'économie souterraine à l'économie formelle), implique le remplacement d'argent liquide ou d'autres instruments financiers dérivés d'activités illégales par de l'argent liquide ou des investissements qui semblent légitimes afin de dissimuler la véritable situation. source des fonds.

 

Comme l'entreprise suit les politiques AML et KYC (Know Your Customer), chaque client doit réussir le processus de vérification. En outre, l'entreprise a le droit de mettre fin à toute transaction client qui peut être considérée comme illégale ou que les employés pensent être liée au blanchiment d'argent. En outre, l'entreprise conserve un enregistrement complet de l'historique des transactions de chaque client.

 

En mettant en place un système d'identification électronique de chaque client (Due Diligence), la plateforme de l'entreprise lui permet de vérifier qu'elle a affaire à une personne légitime, physique ou morale. Le client s'engage à fournir des copies de documents personnels pour vérifier le compte de trading afin de prévenir la fraude et conformément à la politique internationale KYC (DueD).