¿Por qué es necesaria la verificación de cuenta?

 

La verificación de cuentas es una técnica básica de verificación de la identificación que se aplica a todas las entidades financieras y sirve a los intereses del comerciante.

 

Para evitar actividades ilegales, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, la empresa exige una prueba verificable del nombre y la residencia del comerciante. Proporcionamos altos niveles de protección al cliente al tiempo que mantenemos unas circunstancias de trabajo cómodas. ¿Cuál es la facilidad de verificación en la empresa?

 

La verificación de las cuentas comerciales debe realizarse electrónicamente utilizando las medidas de seguridad de la información del Banco, sin necesidad de papeles.

 

Documentos necesarios para la verificación de cuentas

 

Tras abrir una cuenta, debe seguir los procedimientos bancarios convencionales para identificar a los clientes y procesar los pagos.

 

• Debe presentar un paquete estándar de documentación que incluya:
• Datos del pasaporte, copias del DNI y copias de los instrumentos de pago utilizados para ingresar fondos en la cuenta.

 

Entre en la cuenta y cargue los siguientes documentos:

 

1. Copias en color de las dos páginas de su pasaporte.

 

La página incluye una foto e información personal, así como datos de anulación basados en el permiso de residencia.

 

Dado que la dirección de registro y el lugar de residencia real suelen ser diferentes, el sistema puede solicitar copias de facturas de servicios públicos o extractos bancarios que incluyan su nombre y dirección.

 

2. Confirmación del método de reposición elegido.

 

Si prefiere abrir una cuenta utilizando una tarjeta de crédito, deberá ser la suya propia. Si utiliza la tarjeta de otra persona, debe verificar su identificación con documentos.

 

En el mapa deben aparecer los siguientes datos: Nombre, fecha de caducidad de la tarjeta y 4 primeros y últimos dígitos del número de la tarjeta.

 

3. Si utiliza sistemas de pago electrónico (Qiwi, Yandex, etc.), presente las siguientes copias:

 

• Haga una captura de pantalla de todo el número de la tarjeta.
• Una captura de pantalla muestra la recepción y el alta de una transferencia financiera en la cuenta de operaciones de su empresa.

 

La copia debe ser de alta calidad, con indicaciones claras de dónde está la información vital y su foto.

 

El Banco puede solicitar documentos adicionales, como una copia de la página con la foto del comerciante y los datos identificativos del pasaporte, copias notariadas de las páginas pertinentes del documento de identidad (pasaporte interno) y una Declaración debidamente firmada.

 

Los documentos se tramitan y aprueban en un plazo de 3 a 5 días a partir de la recepción de la notificación por correo electrónico en la dirección facilitada.

 

¿Cuándo hay que pasar la verificación?

 

Después de registrarse en Internet, debe presentar un paquete estándar de documentos, preferiblemente de forma inmediata pero no más tarde de 24 horas desde el momento en que se transfieren los fondos a la cuenta de operaciones.

 

La verificación es necesaria para operar en los mercados financieros internacionales. Debe tomarse el tiempo necesario para verificar y comprender a fondo las directrices del sitio web. Para evitar accidentes, la empresa recomienda a la gente que prepare sus documentos con antelación.

 

¿Por qué es tan importante la calidad de las copias?

 

Si la calidad de las copias es mala, el intermediario tiene derecho a rechazar el documento. En caso de disonancia, los organismos reguladores pueden exigir estos documentos.

 

La operación de verificación sólo se produce una vez, por lo que el escaneado debe realizarse de forma eficiente. Presente datos precisos para acelerar el proceso de verificación, que lleva cierto tiempo. En caso de error, es posible que se le pida que modifique partes del documento. Sólo después de recibir la confirmación podrá empezar a operar.

 

¿Por qué no engañar al broker?

 

Si quiere evitar problemas legales y operar en el mercado, debe ser honesto con los corredores. A la hora de verificar una foto, algunos clientes menores de edad suministran datos para su retoque nativo en un editor gráfico. Cuando se descubren infracciones de este tipo, la cuenta se bloquea y no se puede volver a registrar.

 

La plataforma de verificación está diseñada para evitar actividades delictivas y fraudes. El corredor es responsable de la seguridad de sus datos, por lo que le rogamos que se comunique con el gestor de la cuenta y presente los documentos solicitados por la empresa. La validación de la identidad del operador tarda entre 3 y 5 días.

 

A su vez, ¡le ofreceremos asistencia competente para alcanzar sus objetivos!